证券代码：600477    证券简称：杭萧钢构    编号：临2004-006

          浙江杭萧钢构股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    浙江杭萧钢构股份有限公司第二届董事会第一次会议,于2004年3月18日在公
司六楼会议室举行,会议应到董事9人,实到董事8人,未到独立董事周滨委托独立
董事吴晓波参加会议并表决。公司部分监事及部分高级管理人员列席了本次会议
。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定,本次董
事会由单银木先生主持,会议审议并通过了如下议案。
    一、审议通过了《选举第二届董事会董事长的议案》
    选举单银木先生为公司第二届董事会董事长,任期三年。
    二、审议通过了《聘任公司高级管理人员的议案》
    董事会同意聘任下列人员为公司高级管理人员,任期均为三年：
    (1)聘任戴瑞芳先生为公司总经理；
    (2)聘任来巧红女士为公司副总经理兼董事会秘书；
    (3)聘任寿林平先生为公司财务负责人；
    (4)聘任陆拥军先生为公司副总经理。
    对于上述情况,公司独立董事发表意见认为：戴瑞芳、来巧红、寿林平、陆
拥军等4人符合《公司法》及《公司章程》有关高级管理人员任职资格的规定,聘
任戴瑞芳、来巧红、寿林平、陆拥军等4人为公司高级管理人员的程序符合《公
司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
    三、审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
    (1)同意单银木、潘金水、魏潮文、周滨、吴晓波为战略委员会委员,单银木
为战略委员会主任委员(召集人)；
    (2)同意单银木、吴晓波、周滨为董事会提名委员会委员,吴晓波为提名委员
会主任委员(召集人)；
    (3)同意戴瑞芳、吴晓波、竺素娥为审计委员会委员,竺素娥为审计委员会主
任委员(召集人)；
    (4)同意李炳传、竺素娥、周滨为薪酬与考核委员会委员,周滨为薪酬与考核
委员会主任委员(召集人)。
    四、审议通过了《安徽杭萧钢结构有限公司关于在芜湖城东新区筹建新厂区
的报告》

    特此公告。

                                       浙江杭萧钢构股份有限公司董事会
                                               2004年3月18日